Sucesos

Una banda cae tras estafar más de 1,2 millones de euros a empresas españolas y extranjeras

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La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Ertzaintza, ha detenido a siete miembros de una organización criminal que presuntamente estafó más de 1,2 millones de euros a empresas españolas y extranjeras mediante la intervención de sus comunicaciones, utilizando el método conocido como “man in the middle”.

La investigación se inició en enero de 2023 después de que una empresa denunciara una estafa ante el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la policía vasca en la provincia de Guipuzkoa.

Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras practicar las pesquisas la Ertzaintza requirió la colaboración de los investigadores de la comisaría de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Entre ambos cuerpos verificaron que los sospechosos intervenían correos electrónicos entre varias empresas que mantenían una relación comercial, manipulando los documentos privados y anexando facturas falsas para desviar el dinero a sus cuentas bancarias.

En total, se identificaron cinco transacciones fraudulentas en España y otras tantas con empresas extranjeras, donde la banda logró estafar más de 1,2 millones de euros.

A mediados de abril realizaron nueve registros en las localidades de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares (Madrid) y Guadix (Granada), donde arrestaron a los siete sospechosos y se incautaron de 17 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores portátiles, tabletas, 31 tarjetas bancarias y 49.000 euros en efectivo.

A los detenidos se les acusa de delitos de estafa, revelación de secretos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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